烟草违规销售处罚条例（烟草违法大户治理措施）

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近年来，行业各单位按照国家局统一部署，持续组织开展了违法违规大户治理工作，取得了一定成效，但仍然还不够彻底，违法违规大户依然存在。笔者结合自身工作实际，现就如何做到专卖先行，实现违法违规大户的精准打击作如下探讨。

一、当前大户治理的问题和分析

1.对违法违规大户的思想认识不到位。对违法违规大户的危害性、大户治理的必要性、紧迫性认识不深，造成违法大户治理工作力度不够，不时会有新的违法违规大户出现，甚至一些被取缔的违法违规大户重新办证继续扰乱市场秩序。

2.在一定程度上对大户仍然存在依赖心理。在实际工作中，零售大户往往也受到营销人员和专卖人员的普遍“欢迎”，他们经营规模大、配合程度高、卷烟流动能力强，是营销人员完成销售任务的主要对象，也是专卖人员完成案件考核的主要来源，辖区大户越多，营销人员往往越容易完成销售任务，专卖人员也越容易完成案件查处任务。

3.没有真正掌握违法违规大户真实情况。最清楚违法违规大户真实情况的是辖区市管员、营销员、送货员，但由于种种原因他们往往不会将自己掌握的辖区所有大户信息全部如实上报，给违法违规大户治理工作带来一定障碍。

4.不断有隐形大户涌现。一些大户由明转暗，利用下线套购囤积倒卖卷烟和销售乱渠道进货卷烟，单从其本身卷烟经营情况来看很难定义其为违法违规大户。目前，隐形大户是违法违规大户治理工作的突出难点。

二、违法违规大户精准打击的措施

全行业要树立大户治理工作只有起点，没有终点的理念，深刻认识到依赖大户对卷烟销售有百害而无一利，经济运行，尤其是人均条数、社会销量等经济指标的提升，要靠专卖先行，靠大户治理工作来突破。对违法违规大户精准打击，具体应做到以下几点：　

一是建立大户档案，实施大户精准监管。“知己知彼，百战不殆”。要对违法大户进行全面深入的摸排建档，发挥零售客户自律互助小组的管理监督作用，全面掌握违法大户的活动规律及购销渠道，对哪些是重点违法大户特别是隐形的违法大户做到“底数清晰”，对纳入及退出重点大户名单的进行全过程跟踪及分析核查，做到“进出有据”，切实做到对重点违法违规大户“精准监管、监管到位”。

二是打造“数据专卖”，实现大户精准分析。通过整合专卖、内管、营销、物流等系统数据，收集营销异动订单、同一IP订货、专卖违法大户、历史案件信息、内管易外流品牌、外流大户、本地串码客户等有效数据，建立大户数据分析模型，将行业内专卖、营销、内管、配送等数据与外部获取的人、车、物流站点、账号、电话、地址等数据进行多维度多层次碰撞分析，为专卖、内管人员提供更精确、有效、直接的大户重点监管对象，实现事前预警，事中打击，有效防范卷烟外流。

三是加强执法协作，实现大户精准打击。进一步加强与公安网安、技侦部门深度合作，构建情报共享机制，实现对违法大户定点打击、定点清除。要对1年内违规2次的违法大户坚决停业整顿直至取消经营资格，并严格控制其本人或利用家庭成员申办新证，对其控制的小户或虚拟证坚决清查。特别是要加强对已取缔大户的跟踪调查，防止非法大户隐藏幕后或“换个马甲”继续从事卷烟非法经营活动，真正做到对违法大户“搞准、打到、打伤、打残、打死”。

四是内管专卖联手，严格开展外流案件倒查。从卷烟外流大户涉烟案件为源头，从案件倒查对象入手、从把握许可证的新办关、核查关入手、从非法收购大要案卷烟条码入手、从特殊业态“无字号”客户清理入手、从备案资料的核查入手、从清查客户档位与实际经营能力严重不符入手，深入开展外流案件倒查，要挖掘各种指向违法大户的信息，真正找到隐藏在幕后的违法违规大户，深入推进违法违规大户治理进程。

五是制定合理营销策略，解决依赖大户的问题。要以解决跨区域内真烟串码流动问题作为专销协同的突破口，进一步降低串码烟在非法流通真烟中的占比，积极推动卷烟营销部门科学制订货源投放调控策略、合理把握投放节奏，实现货源投放的公平性、精准性和稳定性，坚决摈弃依靠大户卖烟的错误思想，挤干所谓“大户”的供货总量水分。同时，要坚持“限大户、扩中户、扶小户”方针，积极采取分类指导、优化供应、转型升级等措施，全力发展中小户，从根本上解依赖大户卖烟的问题。

六是严肃问责，坚守规范经营底线。对5万支或价值5万元以上真烟非法流通案件坚持“一案双查”，严肃查处存在“主观故意、组织参与、内外勾结”违规经营卷烟等问题，重点查找有无内部人员勾结、利用、纵容大户真烟外流等违法行为，对顶风违纪者坚决查办，涉及违法的，移送公安部门处理，切实从制度上进一步孤立违法违规大户。